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恒盈国际期货精艺股份:第六届董事会第五次会议决议公告

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恒盈国际期货精艺股份:第六届董事会第五次会议决议公告

发布日期:2019-12-27 11:24  |  



广东精艺金属股份有限公司 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd. 证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-046 广东精艺金属股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,世通期货,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第五次会议通知已于 2019 年 12 月 15 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送 达全体董事。 2.召开方式:本次会议于 2019 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合电子 通讯表决方式召开。 3.出席情况:本次会议应参加表决董事 9 人,期货公司开户,实际参加表决董事 9 人。其中, 以通讯表决方式出席会议的董事为黄裕辉先生、周炳高先生、施晖先生、卫波先生、李尧先生、龚凡先生、祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生。 4.主持人和列席人员:会议由公司董事长黄裕辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》 同意公司及子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、广东精艺销售有限公司及孙公司芜湖精艺新材料科技有限公司进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人 民币 6,000 万元(占公司 2018 年末经审计净资产的 5.21%,占公司 2019 年 9 月 30 日未经审计净资产的 5.06%)或电解铜套期保值数量在 4,000 吨以内,时间至 2021 年 12 月 31 日止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 广东精艺金属股份有限公司 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd. 同意公司以自有资金出资在上海市设立全资子公司“上海精艺科技有限公司”(名称以工商登记机关核准登记为准),注册资本为人民币 5,000 万元。公司以货币资金出资 5,000 万元,期货公司开户,占注册资本的 100%。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司根据财政部新金融工具准则要求,对于划分为账龄组合的应收款项,参考历史信用损失经验,结合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、公司所处行业的变化情况、公司产品销售中货款回收情况、应收账款回款风险情况等对应收款项会计估计进行变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。公司根据变更后的会计估计编制的财务报告,能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,世通期货公司,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计估计的变更。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述议案均无需提交公司股东大会审议。 上述决议事项涉及的相关附件《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六 届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》详见公司 2019 年 12 月 27 日指 定信息披露媒体巨潮资讯网()。 《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》、《广东精 艺金属股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见公司 2019 年 12 月 27 日指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 二○一九年十二月二十七日

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